En el marco de las investigaciones por las millonarias defraudaciones relacionadas con el escándalo de las libranzas en la firma Estraval, la Fiscalía General de la Nación capturó hoy a siete (7) personas en la ciudad de Bogotá.
A mediados del año 2016 se iniciaron las investigaciones relacionadas con las firmas que adelantaban operaciones de compra de libranzas para posteriormente ser vendidas a inversionistas.
La Fiscalía General de la Nación conformó un grupo de Fiscales Especializados y de la Policía Especializada Económico Financiera, quienes adelantaron una investigación para descubrir el complejo entramado y las conductas delictivas alrededor de la operación de esta compañía.
Las evidencias recogidas por la Fiscalía General de la Nación pusieron de presente que dentro de las operaciones de Estraval se encontraron varias conductas irregulares, entre otras las siguientes:
Operaciones de venta que no tenían el respaldo de libranzas
Venta de pagarés que estaban en mora
Venta de libranzas que ya habían sido canceladas y se negociaban nuevamente.
El gemeleo de libranzas para ponerlas en venta, existiendo una sola obligación.
Las personas capturadas corresponden al núcleo directivo y principales funcionarios de la firma Estraval:
César Fernando Mondragón, cofundador y directivo de Estraval
Juan Carlos Bastidas Alemán , cofundador y directivo de Estraval
Rosalba Fonseca Melo, representante legal de Estraval
José Iván Castiblanco Fúquene, cofundador de Estraval
Pedro Harold Carvajal, director y representante legal de Tecfinsa, compañía del grupo Estraval
Fernando Joya Rodríguez, gerente operativo de Estraval
Ángela Marina Daza Saavedra, gerente comercial de Estraval
Los siete capturados serán presentados ante un juez de control de garantías y se les imputarán –según su nivel de participación en las conductas- los delitos de:
Concierto para delinquir
Falsedad en documento privado
Estafa agravada
Captación masiva y habitual de dineros del público
No reintegro producto de la captación
Enriquecimiento ilícito
Lavado de activos
Cabe recordar que las reclamaciones de los afectados por Estraval en el proceso de liquidación de la Superintendencia de Sociedades ascienden a una cifra cercana a los SEISCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($600.000.000.000).
En el caso de la captura de César Mondragón, se contó con el apoyo de las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica. El Sr. Mondragón había salido del país el pasado 5 de enero de 2017 portando una suma que rondaba los USD$ 100.000. El Sr. Mondragón fue capturado en la madrugada de hoy a su regreso al país, proveniente de la ciudad de Miami.
De igual manera, la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto la persecución de los activos de las personas involucradas en esta investigación en Colombia y en otras jurisdicciones como Estados Unidos y Panamá, destacó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira.
“En el marco de la cooperación judicial se está solicitando a los gobiernos de Estados Unidos y Panamá su concurso para castigar ejemplarmente los activos ilícitos que tienen los capturados en esos países”, dijo el Fiscal General de la Nación.
