La Superintendencia de Sociedades, mediante auto 400-018524, ordenó la toma de posesión como medida de intervención de Rédito S.A, Las EMES S.A.S y las siguientes personas, entre las que se encuentran accionistas, representantes legales y revisores fiscales:
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Intervenido |
Identificación |
| Juan Carlos Tavera Álvarez | 71.676.764 de Medellín |
| María Clemencia Restrepo | 42.824.188 |
| Claudia María Tavera Álvarez | 43.046.298 |
| Dora Libia Álvarez | 21.368.937 |
| María de los Ángeles Ugaz Torres | 41.935.323 |
| Edwin Esteban Lopera Medina | 98.568.380 |
| Miguel Fernando Tavera Álvarez | 71.669.102 |
| Sergio Andrés Guzmán | 70.554.814 |
| Flor Emilse Rivillas Atehortua |
43.668.895 |
Al respecto el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar recordó que desde el pasado 7 de octubre de 2016, se ordenó a Rédito S.A. la suspensión inmediata de su actividad de factoring, por considerar que la misma constituía captación ilegal de dineros del público.
La sociedad atraía clientes con la promesa de adquirir facturas de reconocidas empresas pero en la investigación de la SuperSociedades se pudo establecer incluso la inexistencia de tales documentos. Para llegar a esta conclusión, la Delegatura de Inspección Vigilancia y Control contrastó las quejas de los inversionistas con información remitida por las supuestas compañías que debían pagar las facturas.
Teniendo en cuenta la inexistencia de la contabilidad de Rédito, la Superintendencia de Sociedades requirió a los originadores de las facturas con el fin de corroborar los hechos denunciados. Estas empresas advirtieron que no realizaron endosos de facturas y que (para el momento del requerimiento) no tenían ninguna relación comercial con Rédito S.A.
De igual forma, se indagó con los pagadores de las facturas, quienes en algunos casos advirtieron que no tenían relaciones comerciales con Rédito S.A., ni como proveedores de bienes o servicios, ni registraban obligaciones pendientes de pago.
Hasta donde esta entidad ha podido conocer, entre enero y junio de 2015, Rédito S.A. realizó más de un centenar de operaciones de compra-venta de facturas con 61 personas, por un monto superior a los $7.180 millones.
El auto incluye el embargo y secuestro de los bienes, haberes y derechos de propiedad de los intervenidos.
Como agente interventor fue nombrado Javier Suárez Torres, quien deberá acogerse al manual de ética de los auxiliares de la justicia.
